بابک زنجانی، چهره مرموز و جنجالی اقتصاد ایران، پس از سال‌ها محکومیت به فساد مالی و صدور حکم اعدام، حالا بار دیگر نامش در فضای اقتصادی کشور شنیده می‌شود. در حالی که گزارش‌هایی از آزادی او و ورود دوباره به عرصه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان اقتصادی منتشر شده، ابهام‌ها درباره میزان تسویه بدهی دو میلیارد یورویی او همچنان ادامه دارد و هیچ مرجع رسمی تاکنون به‌صورت شفاف وضعیت بازپرداخت بدهی‌های او به شرکت ملی نفت ایران را اعلام نکرده است.

تجربه‌های جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد بی‌توجهی به تناسب فعالیت مالی مشتریان با وضعیت شغلی و درآمدی آن‌ها، عملاً بستر ایجاد کانال‌های قاچاق ارز، پولشویی و سوءاستفاده مالی را فراهم می‌کند. تعیین سطح فعالیت بانکی برای هر مشتری، امروز نه صرفاً یک اقدام اداری، بلکه ابزاری کلیدی برای صیانت از شفافیت مالی، عدالت اقتصادی و امنیت نظام بانکی کشور است.