سالمندان در صدر قربانیان کلاهبرداری‌های رمزارز در ۲۰۲۴
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سرویس مخفی ایالات متحده برای نخستین بار اطلاعات دقیقی از کلاهبرداری‌های رمزارزی منتشر کرده و هشدار جدیدی درباره گسترش این نوع جرائم صادر کرده است. طبق این گزارش، تمرکز اصلی این نهاد بر مقابله با طرح‌های پیچیده و فریبنده‌ای است که به قربانیان وعده سودهای اندک می‌دهند و سپس با سرمایه‌های کلان آن‌ها از طریق پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی متواری می‌شوند.
کشف و ضبط ۴۰۰ میلیون دلار رمزارز توسط سرویس مخفی آمریکا
مرکز عملیات‌های جهانی تحقیقاتی (GIOC) وابسته به سرویس مخفی تاکنون نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال را ضبط کرده است؛ رقمی که پیش از این به‌صورت عمومی اعلام نشده بود. برخلاف تصور عموم، این تیم نه با اسلحه بلکه با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی، احضاریه‌های قضایی و صبر و پیگیری، جرائم دیجیتال را شناسایی و پیگیری می‌کند.
روش‌های فریب کاربران در پلتفرم‌های جعلی
به گفته تحلیل‌گر این مرکز، جیمی لام، کلاهبرداران با ارسال تصاویر جعلی از افراد جوان و جذاب، قربانیان را به اعتمادسازی و سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کنند. در حالی که در واقعیت ممکن است فرد پشت پرده، یک پیرمرد در روسیه باشد. این پلتفرم‌ها ابتدا سودهای کوچکی به کاربران رمزارز پرداخت می‌کنند تا اعتماد آن‌ها را جلب کنند، اما زمانی که سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، سایت به‌طور کامل ناپدید می‌شود.
ردگیری مجرمان از طریق دامنه، کیف پول و IP
مرکز GIOC مجرمان را از طریق شناسایی دامنه‌های سایت‌های جعلی، کیف پول‌های رمزارزی و حتی آدرس‌های IP که گاهی به دلیل خطای VPN فاش می‌شوند، ردگیری می‌کند. لام می‌گوید: «گاهی فقط نیاز به صبر داریم.»
بیت کوین لزوماً امنیت نمی‌آورد
اسمیت، یکی از اعضای تیم آموزشی سرویس مخفی در برمودا، در جریان یک دوره آموزشی هشدار داد: «قربانیان اغلب فکر می‌کنند در حال استفاده از یک فرصت سرمایه‌گذاری هستند. آن‌ها تصور می‌کنند وقتی از بیت کوین استفاده می‌کنند، امنیت دارند، اما این درست نیست.»
بیشترین آسیب متوجه سالمندان است
طبق داده‌های اف‌بی‌آی، از مجموع ۱۶.۶ میلیارد دلار جرائم اینترنتی گزارش‌شده در آمریکا در سال ۲۰۲۴، حدود ۹.۳ میلیارد دلار به کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز اختصاص داشته است. در این میان، سالمندان بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند و حدود ۲.۸ میلیارد دلار را تنها به دلیل اعتماد به سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی از دست داده‌اند.
همکاری با صرافی‌ها برای بازگرداندن سرمایه‌های سرقت‌شده
سرویس مخفی ایالات متحده برای شناسایی و بازگرداندن دارایی‌های مسروقه با شرکت‌هایی نظیر کوین‌بیس و تتر همکاری نزدیکی دارد. یکی از بزرگ‌ترین بازیابی‌ها مربوط به کلاهبرداری با مبلغ ۲۲۵ میلیون دلار تتر (USDT) بود که با کمک این شرکا انجام شد.
