محکومیت سنگین برای اخلالگران بازار ارز

به گزارش سرمایه و بورس، چهار صراف به پرداخت ۴۶۴ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شدند.

مرکز ملی اطلاعات مالی از محکومیت چهار صراف فعال در کرج به اتهام اخلال در بازار ارز خبر داد. این افراد به دلیل قاچاق ارز و پولشویی، به پرداخت جریمه سنگین و ضبط اموال محکوم شده‌اند.

جزئیات پرونده اخلالگران بازار ارز

در سال ۱۴۰۱، پس از گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضایی، مشخص شد که این چهار صراف در معاملات غیرقانونی ارز به ارزش بیش از ۹۹۱ میلیارد تومان دست داشته‌اند.

این افراد از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با انجام معاملات غیرقانونی، استفاده از کارت‌های بانکی دیگران برای خرید ارز و عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه بانک مرکزی، در بازار ارز اخلال ایجاد کرده و بیش از ۳۷۰ میلیارد تومان درآمد نامشروع کسب کرده بودند.

صدور حکم و مجازات اخلالگران بازار ارز

دادسرای عمومی و انقلاب کرج پس از تکمیل تحقیقات، متهمان را مجرم شناخته و به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار مالیاتی، کیفرخواست صادر کرد.

دادگاه کیفری کرج نیز متهمان را به جرم تحصیل مال از طریق پولشویی درآمد حاصل از قاچاق ارز، به ضبط اموال و پرداخت ۴۶۴ میلیارد و ۸۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. علاوه بر این، هر یک از آنها به مدت یک سال از اشتغال به شغل صرافی ممنوع شدند. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید و قطعی شده است.

تأکید بر اجرای FATF داخلی

اجرای FATF داخلی از تأکیدات رئیس‌جمهور بوده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز ملی اطلاعات مالی با جدیت در حال پیگیری آن برای برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، به ویژه پولشویی هستند.