بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای رسمی، دستورالعمل جدیدی را برای مدیریت و کنترل گردش مالی حساب‌های مشتریان بانکی ابلاغ کرد. این دستورالعمل با هدف شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و پیشگیری از پولشویی تدوین شده و تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور موظف به اجرای دقیق آن هستند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل سقف سطح فعالیت سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

در پی دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ساماندهی بازار رمز ارز، بانک مرکزی با ارائه مجوز به صرافی‌های رمزارزی که الزامات این بانک را پذیرفته‌اند، سقف تراکنش روزانه آنها را از ۲۵ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد.