مرکز اطلاعات مالی با صدور هشدار جدی اعلام کرد تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز موظف‌اند فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی اقدام کنند؛ در غیر این صورت به‌عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار گرفته و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، با برخورد قاطع قضایی روبه‌رو خواهند شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. براساس این دستورالعمل سقف سطح فعالیت سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.