شناسایی ۳۵۰ فعال رمزارز با گردش ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی و بدون پرونده مالیاتی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، رئیس مرکز اطلاعات مالی از کشف فعالیت گسترده ۳۵۰ نفر در بازار رمزارز با مجموع گردش مالی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داد که هیچ‌گونه پرونده مالیاتی نداشته‌اند. این افراد به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند تا با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی، پیگیری‌های قانونی انجام شود.

بررسی عملکرد ۶۰ صرافی رمزارزی

به گفته هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عملکرد مالی ۶۰ صرافی فعال در حوزه رمزارز نیز در حال بررسی است. گردش مالی این صرافی‌ها در مجموع بالغ بر ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده و تحلیل فعالیت‌های آن‌ها به شناسایی جرایم مالی و پیشگیری از تخلفات گسترده در حوزه‌های نوپدید کمک کرده است.

هشدار درباره فضای رمزارزها

خانی با اشاره به عدم تکمیل ساختارهای نظارتی در بازار رمزارز، آن را بستری مستعد برای کلاهبرداری و پولشویی توصیف کرد. به گفته او، ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس این بازار، رمزارزها را به ابزاری جذاب برای تخلفات مالیاتی و جرایم منشأ پولشویی تبدیل کرده است.

قیمت بیت کوین در آستانه رکوردشکنی تاریخی

زمان خرید دوج کوین رسید؟

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی از تدوین قواعد شناسایی عملیات مشکوک در معاملات رمزارزها خبر داد و افزود این مقررات بر اساس استانداردهای بین‌المللی تنظیم شده‌اند تا فعالیت‌های بازار رمزارز با قوانین داخلی و جهانی هم‌راستا شود. همچنین در سال گذشته، برخی حساب‌های بانکی مظنون به پولشویی در بازار رمزارز با هماهنگی بانک مرکزی مسدود شدند.

رمزارز؛ چالشی جهانی برای FATF

خانی تأکید کرد که رمزارزها از موضوعات حساس و مهم گروه ویژه اقدام مالی FATF محسوب می‌شوند. تمرکز این نهاد جهانی روی نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و حمایت مالی تروریسم در سال‌های اخیر افزایش یافته و به چالشی بین‌المللی تبدیل شده است. به همین دلیل، در سیاست‌گذاری داخلی باید ملاحظات فرامرزی نیز مورد توجه قرار گیرد.