پولشویی

کلاهبرداری ۳۲۸میلیاردی کوروش کمپانی؛ ۶۵۴۷شاکی درانتظار بازگشت سرمایه

پرونده پر سر و صدای شرکت کوروش کمپانی که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به فروش گوشی و کالاهای دیجیتال با قیمت پایین‌تر از بازار کرده بود، با صدور کیفرخواست و اعلام جزئیات جدید وارد مرحله تازه‌ای از رسیدگی قضایی شده است.

Read More

هشدار بانک مرکزی درباره واریز وجه به حساب اشخاص ثالث

بانک مرکزی اعلام کرد که واریز یا دریافت وجه از حساب اشخاصی غیر از طرف معامله، تخلف محسوب شده و مشمول مجازات‌های قانون مبارزه با پولشویی است. این اقدام می‌تواند عواقب حقوقی جدی، از جمله ممنوعیت‌های بانکی را برای افراد به همراه داشته باشد.

Read More