پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت صوری خبر داد که اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند. این شرکت‌ها مجموعاً بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.

بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل اجرایی جدید، سقف مجاز حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور را مشخص کرد.

چهار صراف به پرداخت ۴۶۴ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شدند.