جزئیات پرونده پولشویی در بازار ارز از زبان سخنگوی بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی حساب‌های مرتبط با پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد و اعلام کرد: حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین که طی روزهای اخیر بیش از ۶ هزار حساب بانکی و تراکنش‌هایی به ارزش ۲۱۰ همت در بازار ارز داشتند، شناسایی و مسدود شده است و پرونده این افراد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

شناسایی تراکنش‌های سنگین و مشکوک ارزی
محمد شیریجیان با اشاره به جزئیات این پرونده گفت: یکی از مظنونین که تنها ۲۴ سال سن دارد، به‌تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی انجام داده است. به گفته وی، بررسی این حجم از تراکنش‌ها نشان‌دهنده فعالیت‌های سازمان‌یافته در حوزه پولشویی و اخلال در بازار ارز است.

ارسال پرونده متخلفان به قوه قضاییه
سخنگوی بانک مرکزی ادامه داد: علاوه بر این افراد، پرونده ۱۳ نفر دیگر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز نیز تکمیل و برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارسال شده است. این اقدامات در راستای تشدید نظارت‌ها و برخورد با فعالیت‌های مخرب در بازار ارز انجام می‌شود.

وضعیت معاملات ارز در مرکز مبادله
شیریجیان درباره وضعیت فعلی بازار ارز گفت: حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. همچنین حجم معاملات در تالار دوم مرکز مبادله به حدود ۳۰ میلیون دلار رسیده که با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان انجام می‌شود.

جمع‌بندی اقدامات بانک مرکزی
اقدامات اخیر بانک مرکزی در شناسایی حساب‌های مشکوک، مسدودسازی تراکنش‌ها و ارسال پرونده‌ها به دستگاه قضایی، نشان‌دهنده عزم جدی سیاست‌گذار پولی برای مقابله با پولشویی و کنترل نوسانات غیرواقعی در بازار ارز است؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش شفافیت و ثبات در معاملات ارزی منجر شود.