بانک مرکزی اعلام کرد که واریز یا دریافت وجه از حساب اشخاصی غیر از طرف معامله، تخلف محسوب شده و مشمول مجازات‌های قانون مبارزه با پولشویی است. این اقدام می‌تواند عواقب حقوقی جدی، از جمله ممنوعیت‌های بانکی را برای افراد به همراه داشته باشد.