دستگیری سرکرده شبکه تراستی با بدهی ۳۰۰میلیون یورویی
یکی از سرکردگان شبکه تراستی که بدهی او به شبکه بانکی کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو اعلام شده، پس از سالها فرار و با انجام اقدامات اطلاعاتی توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا دستگیر شد. مرکز اطلاعرسانی پلیس اعلام کرد فردی با هویت «الف. ل» که از سرکردگان شبکه تراستی محسوب میشود، طی سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده، اما از انجام تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور خودداری کرده است.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، یکی از سرکردگان شبکه تراستی که بدهی او به شبکه بانکی کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو اعلام شده، پس از سالها فرار و با انجام اقدامات اطلاعاتی توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا دستگیر شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس اعلام کرد فردی با هویت «الف. ل» که از سرکردگان شبکه تراستی محسوب میشود، طی سالهای گذشته ارز حاصل از صادرات را دریافت کرده، اما از انجام تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور خودداری کرده است.
دستگیری سرکرده شبکه تراستی با بدهی ۳۰۰ میلیون یورویی
بر اساس اعلام مرکز اطلاعرسانی پلیس، این فرد پس از دریافت ارز حاصل از صادرات، تعهدات خود در برابر شبکه بانکی کشور را انجام نداده و پس از متواری شدن، تحت تعقیب دستگاههای انتظامی و امنیتی قرار داشته است.
میزان بدهی این متهم به شبکه بانکی کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو اعلام شده است؛ رقمی که بر اساس اعلام پلیس، معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود.
شناسایی متهم پس از سالها فرار
کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق شدند این متهم را شناسایی و دستگیر کنند.
شبکههای تراستی معمولاً در پروندههای مرتبط با مبادلات مالی، ارزی و فعالیتهای اقتصادی مورد توجه نهادهای نظارتی قرار میگیرند و پرونده این متهم نیز به دلیل حجم بالای بدهی ارزی و تعهدات انجامنشده، از جمله پروندههای مهم اقتصادی محسوب میشود.
متهم روانه زندان شد
بر اساس اعلام پلیس، متهم پس از دستگیری و انجام اقدامات اولیه، برای طی مراحل قانونی روانه زندان شد.
رسیدگی قضایی به این پرونده در ادامه میتواند ابعاد بیشتری از فعالیتهای اقتصادی و مالی مرتبط با این شبکه و نحوه ایجاد بدهی ارزی به شبکه بانکی کشور را مشخص کند.
برچسب ها :ارز ، ارز صادرات ، بدهی ارزی ، تراستیها ، شبکه بانکی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰