پرونده پر سر و صدای شرکت کوروش کمپانی که با تبلیغات گسترده در فضای مجازی اقدام به فروش گوشی و کالاهای دیجیتال با قیمت پایینتر از بازار کرده بود، با صدور کیفرخواست و اعلام جزئیات جدید وارد مرحله تازهای از رسیدگی قضایی شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت صوری خبر داد که اعضای هیئتمدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند. این شرکتها مجموعاً بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتهاند.
بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل اجرایی جدید، سقف مجاز حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور را مشخص کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد که واریز یا دریافت وجه از حساب اشخاصی غیر از طرف معامله، تخلف محسوب شده و مشمول مجازاتهای قانون مبارزه با پولشویی است. این اقدام میتواند عواقب حقوقی جدی، از جمله ممنوعیتهای بانکی را برای افراد به همراه داشته باشد.
چهار صراف به پرداخت ۴۶۴ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شدند.
